本报讯（记者 陈涛 通讯员 李娜）近日，林某因贷款业务需求，前往旬阳农商银行营业部申请办理新开卡业务，工作人员按照反诈工作要求通过“断卡精灵”引导客户观看《一日卖卡 终身受限》宣传视频并备案个人信息。在落实反诈中心“五察三问”及省联社“五问两查”工作制度过程中，发现客户开卡业务存在用途不实、电子营业执照造假等异常情形。随即工作人员与反诈中心、公安机关取得联系，进一步核实相关情况。经核实发现客户被诈骗分子利用，指使其利用该行旺季营销“新禾行动”业务拓展契机，以办理贷款、电子乘车码等业务为由，申请办理银行卡企图实现过渡可疑资金的非法目的。
　　公安机关工作人员现场通过六起典型出租、出借、出售银行账户违法犯罪案例，向客户普及个人银行账户规范使用的重要性，并开展《中华人民共和国反电信网络诈骗法》《反洗钱法》等法律法规的普法宣传教育，加强客户对帮信罪的认知和防范意识。警方表示将进一步搜寻相关证据，揪出背后涉案团伙力量，严厉打击违法犯罪活动。
　　长期以来，该行始终坚持将涉诈涉赌“资金链”治理工作放在重要位置，辖内所有网点与反诈中心、公安机关共同筑牢反诈“防火墙”。旬阳农商银行呼吁广大市民加强自我防范意识，保护好个人信息，不得参与出租、出借、出售个人银行账户、电话卡、身份证等违法犯罪活动，维护旬阳市域经济社会稳定。